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深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议

信息来源:江阴门户网站  时间:2019-11-02 20:10:56  浏览次数:4983

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天地(集团)有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次临时会议通知于2019年9月25日(星期三)以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,并于2019年10月8日(星期二)以通讯表决的形式举行。有9名董事应当参加本次会议的表决,9名董事实际参加了审议和表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议通过《关于任命公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

董事会同意任命刘耿浩先生(简历附后)为公司副总经理兼董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至董事会任期结束。该公司的独立董事对该法案表达了他们一致同意的独立意见。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网发布的《副总经理兼董事会秘书任命公告》。

特此宣布。

深圳天地(集团)有限公司

董事会

2001年10月9日

附:刘耿浩先生简历

刘耿浩,男,1990年2月出生,中国共产党党员,研究生。他于2017年10月至2019年9月担任深圳巴蒂安生态工程有限公司证券事务代表,并于2019年9月加入公司担任董事会办公室主任。2015年11月,他获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

刘耿浩先生不得被提名为上市公司高级经理。未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。不存在被禁止进入市场或被公开认定不适合就业的情况;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查的情形。与持有公司5%以上股份且目前不持有公司股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联;不违反承诺,不符合本所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及其他相关规定要求的资格条件。

证券代码:000023证券简称:申天帝公告号。:2019-077

深圳天地(集团)有限公司

关于任命公司副总经理兼董事会秘书的公告

深圳天地(集团)有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月8日召开了本公司第九届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于任命副总经理兼董事会秘书的议案》,同意任命刘耿浩先生(附简历)为副总经理兼董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司的独立董事就此事表达了他们一致同意的独立意见。

刘耿浩先生已取得深交所董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的工作经验和专业知识水平。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书和证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司副总经理和董事会秘书的情况。他的董事会秘书资格已通过深圳证券交易所的考试。

刘耿浩先生的联系方式:

电话号码:0755-86154212

传真号码:0755-86154040

电子邮件:std000023@vip.163.com

邮政编码:518057

通信地址:深圳市南山区高新技术产业园区(北区)龙山东路

商业大楼的十楼。

董事会

2010年10月9日

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